（原标题：山东高速股份有限公司关于公司董事及独立董事辞职的公告）
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-032
山东高速股份有限公司董事会近日收到董事孟杰先生和独立董事范跃进先生的书面辞职报告。孟杰先生因工作原因申请辞去第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务；范跃进先生因年龄原因申请辞去第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，两人不再担任公司任何职务。
孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。范跃进先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，范跃进先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。
公司将尽快完成董事、独立董事及董事会专门委员会成员补选工作。公司及董事会对孟杰先生、范跃进先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。特此公告。山东高速股份有限公司董事会 2025年 5月 15日